Det närmar sig jul och nu är vi nog många som ser fram emot lite julledigt 🎅🏼
Vi stänger kontoret under vecka 52 och vecka 1.
God jul och gott nytt år! 🍾🎁🎄
/Emma & Matilda ...
Vi skriver en hel del om penningtvätt och att vi jobbar aktivt mot det. Men vad innebär det egentligen? Vad gör vi och varför?
Alla företag riskerar att bli utsatta för penningtvätt på olika sätt. Det finns naturligtvis även företag som medvetet försöker att göra "svarta pengar vita". Oavsett vilket så är det ett brott som påverkar både konkurrensen och skattepengar.
Som ett exempel ingår närmare 4 000 små aktiebolag med ett fåtal anställda i ett större kriminellt nätverk, där alla på ett eller annat sätt medverkar till att omvandla svarta pengar till vita. Verksamheten i respektive bolag kan vara helt legitim och därför kan det vara svårt att upptäcka/misstänka att dessa ingår i en kedja av olagliga transaktioner.
Omfattningen på svarta pengar i Sverige kan vara svår att greppa. Ett exempel är ett nätverk av narkotikaförsäljning som gav en brottsvinst på 2,8 miljarder kr. Den vinsten tvättas sedan in i legitima verksamheter via olika upplägg.
I vårt arbete så jobbar vi med att försöka att upptäcka små pusselbitar som avviker från det normala. Det kan vara märkliga fakturor, omotiverade överföringar, för mycket eller för lite personal mot vad som kan vara rimligt.
Vi har också bevakning på våra kunder via UC för att se om det sker ändringar i t ex styrelsen som vi bedömer som osannolika.
Det är också viktigt att ni som företagare är uppmärksamma på "konstigheter". På det viset kan vi hjälpas åt att undvika att just ditt företag blir utsatt för bedrägeri, penningtvätt eller andra olagliga transaktioner.
Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna fråga och bolla med oss!
Emma & Matilda ...
Idag har vi fortbildning inom Penningtvättslagen 💵🕵🏼♀️ ...
